Se oficializó la modificación de la norma “antilavado” para Seguros, excluyendo a Productores

 

Finalmente se oficializó la nueva norma aplicable a la actividad aseguradora conteniendo las medidas y procedimientos que los Sujetos Obligados de este sector deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Dada la importancia de la misma y que ha sido muy esperada principalmente por los productores asesores de seguros, cabe destacar que la nueva resolución de la UIF define como Sujetos Obligados – siempre a los efectos de la aplicación de los procedimientos aquí definidos, ya que no modifica lo dispuesto en la Ley 25.246 – a las compañías aseguradoras y a los productores de seguros, agentes, intermediarios, peritos y liquidadores, únicamente cuando intervengan en operaciones de seguros de vida y retiro.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que los legajos de los nuevos clientes deberán confeccionarse conforme lo exigido en la presente resolución desde su entrada en vigencia, en tanto que la actualización de los legajos de los clientes ya existentes debe realizarse antes del 1º de julio de 2012.

 

Fuente: Programa 100% Seguro

 

 

Acerca de Oscar Daniel Guevara

Productor Asesor de Seguros
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